İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma, altın piyasasında faaliyet gösteren dev bir şebekenin kirli çarklarını ortaya çıkardı. Niziplioğlu Holding çatısı altında faaliyet gösteren NZP Gold ve bağlantılı alt şirketlerin, devletten gerekli yasal izinleri almadan kaçak yollarla gram altın üretimi yaptığı ve bu altınları usulsüz bir şekilde piyasaya sürdüğü tespit edildi. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyon neticesinde, aralarında holding yöneticilerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aylarca süren titiz bir teknik ve fiziki takip süreci yürütüldü. Yapılan incelemeler, Murat Niziplioğlu’nun liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütünün, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı ilgili birimlerden rafineri faaliyet izni almadan, tamamen kayıt dışı bir şekilde imalathaneler kurduğunu gösterdi. Bu imalathanelerde üretilen ve hiçbir resmi sertifikası bulunmayan gram altınların, piyasadaki yasal ürünlerle karıştırılarak tüketicilere sunulduğu belirlendi.
Suç örgütünün sadece üretim aşamasında değil, dağıtım ve satış aşamasında da organize bir ağ kurduğu anlaşıldı. Özellikle Kilis, Antalya ve Şanlıurfa gibi illerde faaliyet gösteren ve doğrudan örgüte bağlı olan kuyumcu dükkanları üzerinden bu kaçak altınların sisteme sokulduğu saptandı. Resmi kayıtlara girmeyen bu ticari faaliyetler sonucunda devletin milyonlarca lira vergi kaybına uğratıldığı ve haksız bir rekabet ortamı oluşturulduğu vurgulanıyor. Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "paraya eşit sayılan değerlerde sahtecilik" gibi ağır suçlarla itham ediliyor.
Operasyonun düğmesine basan jandarma ekipleri, İstanbul merkezli 13 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Niziplioğlu Holding bünyesindeki 4 ana şirketin merkez ofisleri ve üretim yerlerinde yapılan aramalarda, yasa dışı üretime dair çok sayıda kanıta ulaşıldı. Bilgisayar kayıtları, fatura koçanları ve piyasaya sürülmeye hazır çok miktarda altın ele geçirildi. Ayrıca mahkeme kararıyla, suçtan elde edildiği değerlendirilen tüm mal varlıklarına ve banka hesaplarına tedbir amaçlı el konuldu.
Adli makamlardan alınan bilgilere göre, soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği ve bu kaçak üretim zincirine dahil olan diğer aracı kurumların da mercek altına alınacağı ifade edildi. Uzmanlar, tüketicileri altın alırken mutlaka yetkili rafinerilerin sertifikalarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Devletin ekonomi yönetimini ve finansal sistemin güvenilirliğini hedef alan bu tür organize yapılara karşı mücadelenin tavizsiz süreceği belirtildi. Gözaltı kararı verilen şahısların yakalanması için emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli çalışması sürüyor.